國有企業董事監事履職工作策略及方法講座大綱

講座設置的目的：

    先看一個問題：本案中董事個人應該賠償公司的這150萬虧損嗎？

某股份有限責任公司共有董事15人。2008年5月，該公司研發出一種新產品。現經理提出兩個方案供董事會選擇：方案1是大批生產。如果銷路好，可獲利潤1200萬元，若銷路不好，則將賠150萬元。方案2是先建一個小型試驗廠，先行試銷，試驗廠投資約15萬元，如果試銷銷路好，就轉入大批量生產；但若試銷時銷路不好，則放棄該產品的生產，所投資的15萬元全部損失。

經1/3以上的董事提議，董事長召集了一次董事會臨時會議，來決定究竟采用哪一個方案。親自出席該此董事會的董事共8人。甲董事因有急事無法出席該此董事會，遂電話委托乙董事全權代理他出席會議并表決。

在①除一名董事反對、其余董事均對方案A投了贊成票的情況下，以及②所有董事均投了贊成票的情況下，董事長遂宣布公司董事會形成決議，通過了方案A。 

隨后公司開始實施方案A。至2009年年底，因該產品市場疲軟，公司虧損150萬。在2009年公司年度的臨時股東大會上，股東會決議以董事會違反《公司法》和公司章程為由，要求董事會全體董事個人對公司的這一嚴重虧損賠償責任，即要求董事個人賠償公司的這150萬虧損，每名董事賠償10萬元。如董事沒有能力賠償該款項，則由監事承擔連帶賠償責任。

現問：董事個人應該賠償公司的這150萬虧損嗎？監事應當承擔連帶賠償責任嗎？為什么？

對于以上問題，許多董事、監事都不知道該如何回答。而本講座的目的，就是幫助現任董事、監事了解自身的職責，以及履行職責的最基本的知識，以更好的為其履行職責，規避自身的法律風險。

本講座的主要內容：

一、 現代企業制度理論與公司治理結構

1、 現代企業制度理論

2、 公司治理的邏輯框架

3、 董事、監事的信托責任及其具體要求

4、 董事、監事個人如何履行職責

5、 董事、監事個人需承擔賠償公司損失責任的具體情況

二、 董事和監事的具體工作及其知識和技能要求

1、董事會的職權與知識要求

2、經營計劃的決定——對董事戰略決策能力的要求以及需要掌握的基本知識

3、投資方案的決定——對董事投資決策能力、資本運營能力和風險管理能力的要求以及需要掌握的基本知識

4、決定聘任或解聘公司經理及其報酬事項并決定公司內部管理機構的設置——對董事人力資源管理能力的要求以及需要掌握的基本知識

5、制定公司的基本管理制度——對董事企業規范化管理能力的要求以及需要掌握的基本知識

三、董事、監事在公司治理結構中的工作規則

1、法人治理結構的組織機構及各自的職責、議事規則

2、董事在董事會閉會期間的的工作方法

3、監事在監事會閉會期間的工作原則的策略

4、董事監事的日常工作關系處理

5、董事、監事與股東及股東會的溝通渠道及規則

本講座的特點：本課講求實效、學以致用，運用管理學的基本理論，并綜合法學、經濟學的相關知識，結合歷屆MBA學員親歷的典型案例，全面分析、解讀公司董事、監事履行職責的關鍵、所需的最基本的知識，以及履行職責時的注意事項，相信必能給公司董事、監事以較大的幫助。

講座授課對象：公司股東、董事長、總經理、董事、監事、董秘以及專門委員會人員

講座時間：2天