| 主講老師： | 熊英 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 針對企業的迫切需求，特推出從業務環節建立內控、實施內控的課程。教您如何建立必要的職責分工、工作程序等制度，夯實業務循環中的內控建設，形成互相牽制、互相監督的內部控制環境。課程具有較強的實用性和操作性，旨在提高企業員工的內控規范意識，并加強監督和執行力，提升企業經營的效率和安全性。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-10-24 11:35 |
【課程背景】
2021是中國的內控年。2020年上市公司違規被證監會處罰案例中，基本聚焦在銷售、合同、采購、資金環節。
在企業在具體實施操作過程中，由于行業特點和業務的差異，如何在各個業務環節落實內控的作用，成為企業經營管理者面臨的難題。我們一致認為體系是基礎，實操才是根本，先進的理論體系如果不能付諸行動，也只是沒有生命的理論。
【建議學員】
1) 財務總監、內控總監
2) 財務經理、內控內審經理
3) 各業務部門經理和主管
4) 各部門內控、內審人員
【時間安排】根據需求選擇業務循環，決定時間安排
【課程收益】
【業務循環】了解內控體系的主要業務循環，明確業務循環中的風險
【業務循環】掌握采購、銷售、合同、資金活動、倉儲與存貨等環節的內控實務
【風險管理】通過風險底稿梳理方法，讓您豁然開朗
【案例實操】通過完善內部控制體系，提升企業風險管理水平
【課程大綱】（根據需求、行業屬性選擇各業務循環）
一、上市公司內控違規案例 – 2020年
- 內控缺陷對比分析 – 2007 – 2019年
- 黑天鵝與灰犀牛 – 缺陷領域前十名
- 2020年9個經典內控違規案例
1) 002611 – 東方精工
2) 000969 – 安泰科技
3) 600093 – ST易見
4) 603577 – 匯金通
5) 002586 – ST 圍海
6) 603959 – 百利科技
7) 600847 – 萬里股份
8) 603991 – 至正股份 – 單據！
9) 田中精機 -失控 (A股最誠實董事龔倫勇– 母子公司的管控）
- 2021年內控違規案例 - 融資租賃項目失敗 - 北京一國企經理領刑3.5年
二、銷售交易環節的內部控制
- 解讀企業銷售利益鏈條的閉環
- 案例分析 – 根據不同行業屬性選取
- 銷售風險和表現形式
- 循環常見問題分析
- 流程及控制點分析
- 實務操作：練習編寫銷售環節的風險矩陣
三、供應鏈管理模式下的采購控制 （根據需求備選模塊）
- 供應鏈管理模式下的采購控制 - 五要素
- 模式對比
- 供應鏈采購管理的實施重點 – 概述
- 案例 - 戴爾的“零庫存”
- 案例 - 伯靈頓
四、采購及付款環節的內部控制
- 采購流程和風險點
- 2020年的重大舞弊案件 – 大疆10億損失反腐敗事件
- 采購環節的游戲規則
- 循環常見問題分析
- 流程及控制點分析
- 實務操作：練習編寫采購環節的風險矩陣
五、資金活動的內部控制
- 資金風險
- 資金風險識別
- 集團資源統籌管理體系
- 資金風險管理
- 智能投資風險管理
- 實務操作：練習編寫資金管理活動的風險矩陣
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六、倉儲管理與存貨管理
- 存儲合理化、存貨控制
- 英邁公司的倉儲管理
- 晉億公司的自動化立體倉庫
- 四川長虹公司的倉儲信息化管理
- 德國郵政零件中心倉庫的建立與管理
- 新華公司的庫存管理
- 雀巢公司的VMI管理系統
七、資產管理的內部控制
- 制度流程劃分
- 循環常見問題分析 （固定資產、存貨）
- 流程及控制點分析
- 實務操作：練習編寫資產管理的風險矩陣
京公網安備 11011502001314號
