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銀行
合規(guī)管理
和案件防控
課程背景：
合規(guī)管理
和案件防控是確保銀行業(yè)務(wù)長遠健康發(fā)展的最重要措施，銀行必須高度重視。怎樣有效地做好
合規(guī)管理
和案件防控，
2023-12-18 10:12
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
銀行
合規(guī)管理
實務(wù)
（一）
合規(guī)管理
的目標和原則1、案件發(fā)生的三類動因：動機\漏洞\權(quán)限2銀行員工內(nèi)外勾結(jié)詐騙儲戶逾億元存款2、
合規(guī)管理
的原則：風(fēng)
2023-12-14 15:39
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及
合規(guī)管理
【課程對象】中、基層管理人員【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規(guī)管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)
2023-12-14 15:28
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及
合規(guī)管理
【課程對象】運營人員【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規(guī)管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)形式和原
2023-12-14 15:27
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及
合規(guī)管理
【課程對象】零售客戶經(jīng)理【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規(guī)管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)形式
2023-12-14 15:26
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及
合規(guī)管理
【課程對象】法律合規(guī)部、紀檢部門人員【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規(guī)管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類
2023-12-14 15:25
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及
合規(guī)管理
【課程對象】對公客戶經(jīng)理【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規(guī)管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)形式
2023-12-14 15:23
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
分支機構(gòu)風(fēng)險防范與
合規(guī)管理
課程對象：分支機構(gòu)管理人員、內(nèi)控/風(fēng)控/合規(guī)等相關(guān)人員課程大綱/要點：引言一、監(jiān)管形勢與銀行風(fēng)險趨勢1.強監(jiān)管總體形勢。1)強
2023-12-11 15:35
[北京]
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[未核實]
面議
商業(yè)銀行內(nèi)控與
合規(guī)管理
第一部分商業(yè)銀行內(nèi)部控制內(nèi)容一、對授信業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制二、對資金業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制三、存款及柜臺業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制四、對中間業(yè)務(wù)的
2023-12-01 11:08
[北京]
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[未核實]
面議
合規(guī)管理
與案件防控
第一部分 以案講法與規(guī)一、近期典型案例回顧1.安徽3起異地同業(yè)投資詐騙風(fēng)險事件2.多家銀行陷票據(jù)案，被騙11億3.富滇銀行員工私蓋
2023-12-01 10:06
[北京]
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[未核實]
面議
商業(yè)銀行內(nèi)控
合規(guī)管理
建設(shè)年方案制定及實戰(zhàn)解析
第一章 內(nèi)控
合規(guī)管理
建設(shè)年活動方案的整體結(jié)構(gòu)制定（一）思想保障（二）組織保障（三）人員保障（四）財務(wù)保障（五）技術(shù)保障（
2023-11-17 12:09
[北京]
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[未核實]
面議
新形勢下柜面法律風(fēng)險防控
合規(guī)管理
課程收益：課程貴在落地實操，能夠還原網(wǎng)點柜面常見問題；重在案例內(nèi)容講授透徹，學(xué)員可以應(yīng)用到實際業(yè)務(wù)中。課程對象：運營管理
2023-11-16 14:01
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新規(guī)下個稅及社保實務(wù)操作風(fēng)險防范與
合規(guī)管理
暨籌劃
【課程收益】：“稅務(wù)閉環(huán)社保閉環(huán)銀行閉環(huán)信息閉環(huán)”的四環(huán)信息系統(tǒng)整合與共享，建設(shè)全國統(tǒng)一的個人所得稅征收管理信息系統(tǒng)（金
2023-10-27 16:52
[北京]
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[未核實]
面議
個稅新政解析與實務(wù)操作暨
合規(guī)管理
與個稅籌劃
【課程收益】：在政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享下，企業(yè)會出現(xiàn)諸多問題，如何導(dǎo)入合理化操作？如何認識到新政對企業(yè)的影響？如何在法律框
2023-10-26 16:16
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新規(guī)下個稅及社保實務(wù)操作風(fēng)險防范與
合規(guī)管理
暨籌劃
【課程收益】：近期國家深入改革個人所得稅與社保正式方式：從提高起征點、增加專項費用扣除，到系統(tǒng)提高減除費用、完善稅制要素
2023-10-26 09:58
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新規(guī)下個稅及社保實務(wù)操作風(fēng)險防范與
合規(guī)管理
暨籌劃
【課程收益】：近期國家深入改革個人所得稅與社保正式方式：從提高起征點、增加專項費用扣除，到系統(tǒng)提高減除費用、完善稅制要素
2023-10-26 09:45
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新規(guī)下個稅及社保實務(wù)操作風(fēng)險防范與
合規(guī)管理
暨籌劃
【課程收益】：近期國家深入改革個人所得稅與社保正式方式：從提高起征點、增加專項費用扣除，到系統(tǒng)提高減除費用、完善稅制要素
2023-10-26 09:39
[北京]
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[未核實]
面議
合規(guī)經(jīng)營，基業(yè)長青 《中央企業(yè)
合規(guī)管理
辦法》解讀
【課程背景】進在2017年5月23日，習(xí)近平總書記主持召開中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第三十五次會議，此次會議討論了中國企業(yè)面臨合
2023-08-31 16:57
[北京]
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面議
財務(wù)
合規(guī)管理
與內(nèi)控
【課程背景】財務(wù)
合規(guī)管理
是當(dāng)下現(xiàn)代企業(yè)管理的必修課、基本功，其深刻意義不言而喻，科學(xué)實施可以提升企業(yè)經(jīng)營管理水平，加速企
2023-07-07 12:34
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
企業(yè)
合規(guī)管理
和重大違法違規(guī)行為的防范
課程名稱《企業(yè)
合規(guī)管理
和重大違法違規(guī)行為的防范》課程價值企業(yè)的健康發(fā)展從始至終都離不開良好的合規(guī)機制保駕護航，在借鑒國外
2023-07-03 14:52
[北京]
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