| 主講老師： | 汪靈罡 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是一個提供金融服務和資產管理的機構。它們通過吸收存款、發放貸款和其他金融交易來賺錢。在銀行，客戶可以存儲資金、貸款、轉賬和其他金融服務。銀行是經濟體系中最重要的金融機構之一，對個人和企業的發展起著至關重要的作用。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-02-05 13:41 |
一、 如何管人和錢
1. 矩陣式報告路線的分權與制衡
2. 強制休假和“合規假期”
3. 任職回避和交易申報
4. 前臺輪崗、中后臺不輪崗
5. 公務用卡與財務報銷
6. 第三方外部獨立舉報
二、 如何管業務
1. 信貸業務領域
? 盡職調查、抵質押物評估與核保、風險評價與審批、合同簽訂與貸款發放、支付與貸后管理等各個環節。
2. 同業業務領域
? 同業賬戶開戶、資金劃付、印章及憑證保管等，防范外部欺詐。
3. 資產處置領域。
? 轉讓債權作出隱性回購或兜底承諾、發放貸款承接已轉讓不良資產、協助借款人向他人違規拆借資金歸還本機構貸款等行為。
4. 資產管理業務領域。
? 防范超授權違規開展理財業務、修改理財產品說明書、承諾回報、掩飾風險、誤導客戶等行為；高利轉貸、民間借貸。
5. 第三方合作領域。
? 第三方合作機構準入與限額管理，轉委托、放大杠桿、多層嵌套。與互聯網企業的業務合作。
6. 金融市場領域。
? 交易報價、交易審批、交易達成、交易結算。
? 交易策略執行情況、交易價格偏離度、交易集中度、拆分交易、刪改交易和線下環節。
7. 洗錢和恐怖融資。
? 將從業人員行為監測納入反洗錢監測系統。
8. 信息科技領域。
? 數據分類、重要數據備份和加密。。
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