職務犯罪風險防控

課程背景：

國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是我們黨執政興國的重要支柱和依靠力量。習近平總書記強調，要加強國有企業黨風廉政建設和反腐敗工作，把紀律和規矩挺在前面，持之以恒落實中央八項規定精神，抓好巡視發現問題的整改，嚴肅查處侵吞國有資產、利益輸送等問題。

對于現下常見的職務犯罪案如貪污、挪用公款、受賄、行賄等各項罪名案件層出不窮，更多的是犯罪人對于反腐的認知以及心理沒有清晰的體會與覺悟，導致抱有“只有這次，不會被發現”，“沒人發現就沒事”等僥幸心態進行犯罪。

國有企業要深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，保持反腐敗的高壓態勢，堅持不懈糾正四風，持之以恒正風肅紀，積極構建全方位、全過程、全覆蓋的黨風廉政建設體系，著力營造風清氣正不教的政治生態，助推企業高質量發展。

課程收益：

● 全面系統了解貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對單位行賄罪、介紹賄賂罪、單位行賄罪、巨額財產來源不明罪、私分國有資產罪等刑事罪名。

● 起到反腐警示作用，讓學員們能夠更清晰的做好規避自己職務犯罪的風險。

● 讓學員們清晰職務犯罪的代價，牢記五慎，遠離職務犯罪的風險。

● 學員獲取法律專業知識的同時，提升法治、合規意識。

● 讓企業學習建立反腐合規體系，讓從企業方了解規避職務犯罪風險的防控方法，從幾個知名企業的案例導入，像知名企業學習，加深反腐合規體系的搭建價值。

課程特色：

■ 從專業的法律層面，結合老師多年的辦案實踐經驗，以真實案件為例，以案說法，更針對性，強實操性。

■ 課程精心設計，邏輯嚴密，構思巧妙，把法律知識融入到工作生活，生動風趣，寓教于樂，讓現場氛圍更輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式。

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：企業中高級管理人員、企業儲備管理人員、合規管理者、企業法務、業務銷售、等

課程方式：法條解析+案例研討+答疑解惑

課程大綱

第一講：職務犯罪基本法律知識

一、職務犯罪的概念

二、常見的職務犯罪概念及立案標準

貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對單位行賄罪、介紹賄賂罪、單位行賄罪、巨額財產來源不明罪、私分國有資產罪

案例解析：王昱心案

案例解析：譚旭案

案例解析：季怡案

第二講：當前職務犯罪的特點及危害

一、職務犯罪的主要表現

1. 權力資本化

2. 權力期權化

3. 自己用權，家人、親友收錢

案例解析：瘋狂的女貪官王麗案

二、當前職務犯罪的特點

特點1：貪污受賄多

特點2：涉及領域廣

特點3：大案迭出

案例解析：開爾公司行賄案

案例解析：茅臺集團 袁仁國案

第三講：職務犯罪的典型案例和原因分析

一、職務犯罪典型案例

案例解析：瘋狂斂財二十年 “黑金”家族的覆滅

案例解析：“金融巨貪”賴小民案

二、職務犯罪的成因

1. 自身原因

1）個人信念動搖，價值觀念扭曲

2）貪婪的物質欲望

3）良莠不分的人際關系

4）染有消耗性惡習

5）法制紀律觀念淡薄，工作隨便、缺乏原則

2. 外部的原因

1）監督制約不力

2）法制教育滯后

3）規章制度不健全，財務管理松弛

4）懲處不力

第四講：珍愛自我，遠離職務犯罪

一、職務犯罪的代價（后果）

1. 政治賬 自毀前程

案例解析：文山州人民醫院孫曉軍案

2. 經濟賬 傾家蕩產

案例解析：國家煙草專賣局副局長趙洪順案

3. 名譽賬 身敗名裂

案例解析：傅建云案

4. 家庭賬 妻離子散

案例解析：溫州海事處腐敗窩案

5. 親情賬 眾叛親離

案例解析：湖南省人大常委會副主任向力力案。

6. 自由賬 身陷囹圄

案例解析：洛旭升案

7. 健康賬 身心交瘁

案例解析：海寧市城鄉和住房建設局董意剛案

二、預防腐敗的三道防線

1. 加強思想教育，使人不想犯罪

2. 建立健全各項規章制度，使人不能犯罪

3. 加大打擊力度，增大犯罪成本，使其不敢犯罪

案例解析：《西游記》的反腐啟示

三、牢記五慎，遠離職務犯罪

1. 慎權

案例解析：青海省人民檢察院副檢察長賈小剛案

2. 慎欲

案例解析：扎西江措案

3. 慎微

案例解析：陳景飛案

4. 慎獨

案例解析：李偉案

5. 慎友

案例解析：顏鋰案

第五講：企業反腐合規體系建設

一、加強制度建設

1. 完善頂層設計，健全廉潔合規體系網

2. 緊盯關鍵少數，抓住廉潔合規牛鼻子

3. 管住關鍵環節，強化廉潔合規防火墻

4. 健全監督機制，探索廉潔合規新模式

5. 精準監督扎牢海外廉政工作

6. 貫徹落實黨中央總體要求，推進廉潔合規建設

7. 清醒認識違紀違法違規的邊界和底線

8. 認真開展合規自查工作

二、借鑒先進經驗

典型企業1：可口可樂（唯一一家在反腐敗政策中提到SEC認證）

總結：反腐敗需要每天持續努力，明確員工行賄的嚴重后果，沒有疏通費，切勿向公職人員贈送禮品卡，

典型企業2：特斯拉

總結：不要在任何時候以任何理由向任何人行賄，預先談論品牌的風險，50美元的禮品、餐飲和娛樂限制，明確不允許政治捐款

典型企業3：通用汽車

總結：禁止一切賄賂，即使您認為沒有錯，一份明確的貴重物品清單，弄清楚你是否在與政府官員打交道，從來沒有疏通費