銀行反洗錢體系的建癢癢

【課程背景】            

當(dāng)隨著國(guó)家對(duì)反洗錢工作的重視逐步升級(jí)，金融系統(tǒng)成為國(guó)家反洗錢重要的屏障，身為中國(guó)金融體系的一部分，銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體，而是維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定的重要先鋒國(guó)量，承載著國(guó)家重大的金融戰(zhàn)略布局，銀行在反洗錢方面的效率，直接影響了國(guó)家政策執(zhí)行的力度和效果，具有重大的意義，受到中央政府的高度重視．

?  什么是FATF40？

?  如何根據(jù)FATF40來(lái)規(guī)劃銀行的反洗錢系統(tǒng)？

?  洗錢的業(yè)務(wù)有哪些特征？

?  什么樣的交易為可疑交易？

?  如何使本銀行的洗錢工作滿足國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)？

?  如何設(shè)立國(guó)際高效率的反洗錢系統(tǒng)

這些問(wèn)題一直以來(lái)，都是銀行根據(jù)國(guó)家的大政方針而進(jìn)行反洗錢工作的核心課題．

IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，現(xiàn)任國(guó)家反洗錢香港中心的資深顧問(wèn)，將完整地展現(xiàn)給學(xué)員高層的反洗錢技巧，讓學(xué)員能夠初步了解政府和企業(yè)高層對(duì)反洗錢的理解和判斷方式，使學(xué)員能夠從更高，更廣的視野去審視FATF40這一國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，去開(kāi)展更高效，更受認(rèn)可的反洗錢活動(dòng)，提高本銀行抑制風(fēng)險(xiǎn)的能力和與政策執(zhí)行更好地配合。

【課程收益】

?  學(xué)員將理解FATF40的精華

?  學(xué)員將完全理解FATF40指導(dǎo)下，完全建立符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢體制的過(guò)程

?  學(xué)員將會(huì)理解如何更好地建立可信高效的國(guó)際性銀行形象

?  學(xué)員將了解高風(fēng)險(xiǎn)交易的特征

?  學(xué)員將了解洗錢活動(dòng)的共同特點(diǎn)和不可掩蓋的特殊特點(diǎn)．

【課程特色】

本課程一直以來(lái)，作為銀行的高級(jí)課程，深受銀行方面的歡迎，建立從國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)上看，高效被認(rèn)可的反洗錢體系，作為具有國(guó)家反洗錢第一道防線的銀行方面，其重要性不言而喻

主講的張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，多年擔(dān)任公安部反洗錢中心，和各大銀行的反洗錢顧問(wèn)，對(duì)于反洗錢工作有著高遠(yuǎn)的理解，他一直以來(lái)在境外各大銀行間進(jìn)行本課程的授課顧問(wèn)事業(yè)，收到了極好的效果，并于近期在中國(guó)國(guó)內(nèi)推行，在金融等行業(yè)的高級(jí)管理人員中取得了非常好的評(píng)價(jià)．

很多的大型銀行，如招商銀行都在這門課程的指導(dǎo)下，建立起了高效受國(guó)際認(rèn)可的反洗錢體系，受到了政府方面的認(rèn)可和肯定。

【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，行長(zhǎng)，高管，及所有與反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員

【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）

【課程大綱】

一、導(dǎo)論：反洗錢對(duì)各國(guó)政府的重要性

1、反洗錢對(duì)社會(huì)管理的重大作用

2、反洗錢對(duì)國(guó)際金融秩序的重大作用

3、反洗錢對(duì)于銀行發(fā)展的重大意義

4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式

二、精解FATF40-總論

1、FATF40簡(jiǎn)介

2、國(guó)際評(píng)估反洗錢效率的標(biāo)準(zhǔn)

3、中國(guó)國(guó)內(nèi)與國(guó)際接軌的反先錢要求

三、精解FATF

將對(duì)FATF40的40條建議進(jìn)行逐條精解，配合大量的案例及操作

四，中華人民共和國(guó)公安部對(duì)反洗錢工作的指示精神

五，中國(guó)人民銀行對(duì)反洗錢工作的指示精神

如何建立受國(guó)家和國(guó)際認(rèn)可的反洗錢體系

總論：依據(jù)FATF40建立的反洗錢體系，是最權(quán)威的反洗錢體系。