金融防詐騙

【課程背景】

金融領域詐騙案例時有發生，如何防詐騙，是金融領域相關人士不得不面對事情。

【課程收益】

?  學會從投資者角度防范詐騙

?  學會從放貸者角度防范詐騙

【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來

【課程對象】相關需求者

【課程時間】1-2小時

【課程大綱】

一、投資者角度如何防詐騙？

1、細數各種詐騙案例：實物類

?  貴金屬、寶石等領域現貨交易陷阱

?  黃金現貨交易陷阱

?  虛構資產投資騙局

?  收藏品投資騙局

2、細數各種詐騙案例：金融類

?  虛擬貨幣類投資陷阱

?  外匯交易類投資騙局

?  原始股投資騙局

?  P2P投資的風險陷阱

?  偽造金融票據詐騙

?  存款貼息投資騙局

?  商業模式投資類騙局

?  非法經營投資騙局

?  合作發展投資騙局

3、細數各種詐騙案例：融資類

?  虛構大額借款融資騙局

?  大額投資居間融資騙局

?  信用卡相關的融資騙局

?  融資對賭的風險陷阱

4、歸納總結，各種詐騙的共性

二、放貸者角度如何防詐騙？

1、風控的關鍵要點

?  身份驗證

?  擔保支付

?  欺詐評級

?  數據質量與分析方法

2、歸納總結，各種反詐騙的邏輯