【課程背景】

金融領(lǐng)域詐騙案例時(shí)有發(fā)生，如何防詐騙，是金融領(lǐng)域相關(guān)人士不得不面對(duì)事情。

【課程收益】

?  學(xué)會(huì)從投資者角度防范詐騙

?  學(xué)會(huì)從放貸者角度防范詐騙

【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學(xué)，背后理論講得明；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用定方向；展望，以史為鑒看未來(lái)

【課程對(duì)象】相關(guān)需求者

【課程時(shí)間】1-2小時(shí)

【課程大綱】

一、投資者角度如何防詐騙？

1、細(xì)數(shù)各種詐騙案例：實(shí)物類

?  貴金屬、寶石等領(lǐng)域現(xiàn)貨交易陷阱

?  黃金現(xiàn)貨交易陷阱

?  虛構(gòu)資產(chǎn)投資騙局

?  收藏品投資騙局

2、細(xì)數(shù)各種詐騙案例：金融類

?  虛擬貨幣類投資陷阱

?  外匯交易類投資騙局

?  原始股投資騙局

?  P2P投資的風(fēng)險(xiǎn)陷阱

?  偽造金融票據(jù)詐騙

?  存款貼息投資騙局

?  商業(yè)模式投資類騙局

?  非法經(jīng)營(yíng)投資騙局

?  合作發(fā)展投資騙局

3、細(xì)數(shù)各種詐騙案例：融資類

?  虛構(gòu)大額借款融資騙局

?  大額投資居間融資騙局

?  信用卡相關(guān)的融資騙局

?  融資對(duì)賭的風(fēng)險(xiǎn)陷阱

4、歸納總結(jié)，各種詐騙的共性

二、放貸者角度如何防詐騙？

1、風(fēng)控的關(guān)鍵要點(diǎn)

?  身份驗(yàn)證

?  擔(dān)保支付

?  欺詐評(píng)級(jí)

?  數(shù)據(jù)質(zhì)量與分析方法

2、歸納總結(jié)，各種反詐騙的邏輯