| 主講老師： | 毛英 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
|
| 課程簡介： | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業務，承擔信用中介的金融機構。銀行是金融機構之一，而且是最主要的金融機構，它主要的業務范圍有吸收公眾存款、發放貸款以及辦理票據貼現等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-12-01 11:09 |
第一部分 當前金融政策解讀
一、 認準金融政策方向
1、 貨幣政策靈活精準、合理適度
2、 完善定向支持政策，推進普惠金融發展
3、 發揮碳金融對碳中和的助力
4、 強化金融監管
二、 監管政策解讀
1. 2017年的三三四十
2. 2018年的治理市場亂象
3. 2019年銀行機構“鞏固治亂象成果 促進合規建設”
4. 2020年的“回頭看”
5. 當前監管的新特征總結
第二部分 銀行如何做好合規管理
一、 銀行內控與合規的理解
1. “三道防線、四道門檻”
2. 合規風險的表現形式
3. 銀行消費者權益保護
二、 基層網點崗位的合規范例
1. 新開賬戶業務
2. 存款支取
3. 辦理掛失
4. 協助司法
5. 銀行的安全保障義務
三、 營業間違規操作與風險案例（20個）
1. 案例經過
2. 案例分析
3. 案例啟發
四、 信貸業務的合規風控要求
1. 貸前
2. 貸中
3. 貸后
五、 做好銀行的反洗錢工作
1. 防范零包販毒資金交易
2. 防范非法集資可疑資金交易
3. 防范非法傳銷資金交易
4. 防范地下錢莊
5. 防范新型詐騙犯罪的資金交易
6. 防范利用銀行賬戶的貪污腐敗犯罪
7. 防范走私犯罪
8. 防范POS機套現
京公網安備 11011502001314號
